（币价）欺骗、洗钱、控制价格的数字货币如何成为犯罪的新宠？

原文章标题：欺诈、洗钱、价格管制……数字货币是如何成为“犯罪新宠”的？

在“货币市场”中，从“兴奋”到“崩溃”可能是一件突然的事情。暴涨暴跌的价格、非常好的谎言、精心设计的骗局……这种充斥着“货币市场”的混乱局面，让很多持币人很容易落入犯罪嫌疑人设下的圈套。

数字货币的“魔力”是什么，又是如何成为“犯罪新宠”的？

“那个时候，我以为自己能赚很多钱，没想到十万块钱。”江苏无锡市民曹女告诉小编，她在2019年第一次进入“汇市”，虽然明白其中的风险，但看到了不断飙升的物价，听取了周围人的建议她，她或她一口气在壳牌国际服务平台投资了多种“虚拟货币”。

一开始，“面值”不断上涨，有的价格甚至翻了三倍。曹女继续加大项目投入。她觉得，只要有人买，她中间转让，她就永远不会亏本。结果半年多后，服务平台无法买卖现金，她才醒过来就被骗了。

与曹女有类似经历的人不在少数。虽然有些人对这种赚钱方式坐立不安，但还是想把火从火里拿出来，觉得自己要成为“打鼓传花”的最后一根棍子并不容易。不少犯罪嫌疑人以此为契机，以数字货币和区块链技术为旗号，开展非法融资、诈骗等主题活动。

2020年底，安徽省淮北市象山区法院对一起特大数字货币打包跨境电商网络诈骗案宣判，79名被告人因犯罪被判刑欺诈。

该团伙作案通常“看到”有经济实力的客户，根据直播间和微信聊天群，以及无视群众政策下数字货币产品的发展潜力进行交流。客户的资金投入真金白银后，早期的数字货币会不断增加，赚取微利，诱使客户继续加大项目投入。当投资达到一定数额时，犯罪团伙会操纵数字货币跌落悬崖，导致客户赔钱，并以此获取受害人的财产。

可见比特币怎样洗黑钱，数字货币“魔力”的背后，往往是对高收益的强迫和对高风险的无知。

“每天上课，用心掌握汇市，一餐如虎，却只亏了两块五块钱。”一位“90后”投资人告诉小编，他热衷于新事物和另类投资。 5月初，当我看到某种货币暴涨时，我投资了几万美元。没想到几天后，“币市”巨头评论币价暴跌，让他逐渐怀疑数字货币价格背后有“主力军”。

近年来，Dogecoin、Catcoin、Pigcoin 和 Squidcoin 等数字货币出现了各种形状和大小。这种数字货币既不是“贷款”，也和这个小动物没有任何关系。 “平易近人，讨人喜欢”。

这种“空气币”没有实物帮助，也没有使用价值。其扩张方式与赚钱的伎俩高度吻合：创始人申请注册皮包公司发行“虚拟货币”，早期的许多宣传计划增加人气，诱导大家在海外充值购买，大量持有者操纵价格飙升然后卖出。价格暴跌给许多投资者造成了严重损失......

在权威专家看来，数字货币被称为“借贷货币”，但它实际上根本不是货币。它不能由哪个国家的货币政府出售比特币怎样洗黑钱，也不能作为市场上商品流通的货币。其中，很多“空气币”技术模糊，限售不定，持有者众多，“主力”很容易控制价格。

我国监管机构早就注意到了虚拟货币交易热点的风险。他们不仅多次颁布相关文件，规定金融公司和第三方支付机构不得开展BTC相关业务流程，还呼吁暂停各类BTC相关业务流程。代币发行融资，集中整改。现阶段，我国虚拟货币交易服务平台和ICO平台交易已基本清理完毕。

但是，很多服务平台都将自己的网络服务器放在了海外，该地区可以在海外骗钱和订钱。从事跨境电商洗钱、逃避外汇监管的平台也不少。

比特币总量有限，资源稀缺，因此受到一些人的青睐。但BTC等数字货币的名字隐秘、难以验证、跨境等特点，也成为了犯罪嫌疑人理想的洗钱手段。

最高检察院和中国人民银行公布了一起数字货币洗钱的经典案例。被告人李某之在其前夫李某博涉嫌非法集资逃往海外后，将赃款“洗钱”到BTC，让李某博在海外放纵，金额超过90万元。最终，李某之以洗钱罪被判处有期徒刑两年，并处罚金20万余元。

“硬币市场”不是法律之外的地方。随着法律、政策法规日趋完善，国际合作打压力度不断加大，BTC等数字货币洗钱的“灰色空间”越来越窄。

近期，数字货币价格大涨大跌，虚拟货币交易大幅回升。针对日益混乱的“汇市”，国务院办公厅金融委员会近日向销售市场发出明确的数据信号，打压挖矿和个人买卖行为；相关研究委员会发文提醒虚拟货币交易热点风险。

权威专家建议，投资者应塑造合理的股票投资策略，提高风险防控理念，谨防数字货币诈骗、传销、洗钱等违法行为。不要相信很好的服务承诺，不要盲目跟风，时刻提防投机风险，防止自己的经济损失。