虚拟货币交易犯罪：24家平台已暂停对中国客户的服务，相关司法文件正在准备中

北京大诚律师事务所合伙人肖飒除了明确境外交易所境内人员不能逃避法律责任外，还在央行“声明》：直接声明USDT为虚拟货币，不受中国法律保护；为虚拟货币提供“定价服务”也是违法的，未来将被取缔；虚拟货币交易的“信息中介”模式不再处于灰色地带，被列为非法；涉及虚拟货币投资交易的合同无效国内禁止虚拟币交易了吗，原因是违反公序良俗；重点是犯罪，从以往的组织、领导传销等犯罪，到非法经营罪、诈骗罪。

“相对于组织、领导传销活动罪，央行《通知》将相关虚拟货币交易认定为非法金融活动，重点逐渐转向非法经营、金融诈骗等犯罪活动。这表明未来将受到攻击的虚拟货币行业和业务的类型会发生变化，基于此，我认为DeFi（记者注：加密资产、金融智能合约和基于智能合约平台的协议）业务可能会成为公开批评的目标。”小萨进一步指出。

据《财经》记者不完全统计，截至发稿，已有约24家涉及虚拟货币相关业务的平台宣布暂停和限制对中国大陆客户的服务。其中包括火币、BiONE、CoinEX、安银交易所（AEX）、抹茶等交易所，以及SparkPool、BeePool等矿池，以及TokenPocket等矿池钱包。此外，比特大陆还宣布，自10月11日起，其蚂蚁矿机将停止向中国大陆（不包括香港和台湾）发货。

“听说8月底会出一个很厉害的文件，所以我们做空了比特币和以太坊国内禁止虚拟币交易了吗，没想到9月又出现了，涨了，导致我们损失了一个很多。在那之后，我们以为这篇所谓的很厉害的文章就不会再发布了，没想到它终于来了。”一位虚拟货币交易所内部人士告诉《财经》记者。