全球整顿数字货币：韩国没收530亿韩元加密资产，各国监管清理市场

华夏时报记者胡锦华上海报道

随着我国加大对加密货币市场的清理整顿力度，交易最活跃的韩国也纷纷效仿。返回。

6 月 25 日，据媒体报道，韩国近期从包括比特币和以太坊在内的 2 万名国内逃税者手中没收了价值超过 530 亿韩元（约合 4700 万美元）的加密资产。韩国京畿道税务部门表示，对拖欠税款进行为期一个月的调查后，对约 14 万人进行了更广泛的调查，这成为韩国历史上最大的拖欠税款。这也是韩国金融监管机构为加强对加密货币市场的监管而采取的一系列措施中的最新举措。

6月21日，中国人民银行发布公告，中国人民银行相关部门约谈中国工商银行、农业银行部分银行及建设银行、邮政储蓄银行等支付机构中国工商银行、支付宝（中国）网络科技有限公司要求各银行和支付机构认真履行客户身份识别义务，不得提供开户、注册、交易、清算、结算等产品或服务。当天晚间，中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行等均发表声明称，禁止利用公司服务进行虚拟比特币等货币交易。一经发现，将立即暂停相关账户交易，终止金融服务。和其他措施。这引发了加密数字货币市场的下滑。同时，我国对内蒙古、青海、新疆、云南、四川等省区的矿业，进一步阻止了国内市场交易者通过停电炒作虚拟数字货币。

“最近，各国对加密数字货币市场的整顿出奇地一致。不仅中国和韩国，土耳其和美国也出台了监管措施。只是各国采取的措施不同而已。中国是直接禁止市场交易的一种方式，而韩国、美国等国家则要求报备加密资产进行税务审计。从长远来看，加密数字货币作为一种虚拟资产已经被纳入各国监管视野，不排除我国也将采取类似措施。”对此加密货币诈骗外国人，上海加密资产行业资深分析师王恒（化名）对华夏时报记者表示。

各国收紧监管

记者发现，截至目前，多国监管部门出台限制性政策，对与加密数字货币相关的交易采取越来越严格的审查和监管。

今年 5 月 1 日，土耳其发布总统令，将加密货币交易平台纳入反洗钱和恐怖主义融资法规监管的公司名单。同时，该国新扩大的对加密货币交易所的监管将立即生效。

5 月 20 日，美国财政部发布报告称，加密货币助长了包括逃税在内的非法活动，并对政府机构侦查非法活动构成重大威胁。未来，加密货币和加密资产交易账户将被纳入政府监管范围，市值超过10000美元的相关交易需上报国税局。

作为韩国最活跃的加密货币交易，早在3月25日，韩国政府颁布的《特定金融交易信息的报告和使用法》正式生效，实施加密货币的实施。更严格的监管。其中，从事加密货币交易、存储和管理的韩国公司必须在韩国金融情报局注册，并在银行获取虚拟货币用户的实名账户信息。目前，只有韩国排名前四的加密交易平台Bithumb、Coinone、Upbit和Korbit与韩国相关银行达成合作，但其他100家左右的相对较小的交易平台难以满足要求，其中大部分可能在 5 个月内。关闭。

最近，韩国国税厅宣布，从 2022 年开始，如果韩国公民在海外虚拟资产业务中的账户余额为每个月月底超过 5 亿韩元或 447,900 美元将被要求纳税。

“从各国采取的监管措施来看，加密数字货币绝不能成为洗钱、贩毒、逃税、诈骗等工具的共识，而我国的监管走得更远，开始从资本。从流入和上游挖矿行业开始，禁止各类人士参与加密数字货币的交易，尤其是中小散户。对于部分参与者是否借机洗钱诈骗，监管部门和公安部门一直在不间断地进行调查。通过了。” 6月25日，长三角地区金融科技专业人士张涛（化名）指出。

炒币趋势暂时得到遏制

值得注意的是，6月21日央行发文、各大银行和支付机构出台措施后，国内加密货币市场的炒作风暂时得到遏制。

“我4月份在一个小型交易平台上买了1万多比特币，涨到6万多美元我也没卖出去。现在我被困住了。现在这个交易平台一直无法验证和开放，现在已经损失了将近40%。我当时买它是为了好玩，现在我不理它，把它当作投资损失。” 6月24日，新入驻上海的“炒家”小陈告诉《华夏时报》记者。

据记者了解，今年有不少国内新玩家以这种心态进入市场，不少老玩家上半年也加快了资本进入的速度。融资机会只能慢慢等待。其他市场参与者寻求通过 OTC（场外交易）市场提取资金。

对此，王恒表示，我国监管措施的威慑作用还是比较明显的。未开放，部分专业币圈网站的实时行情系统也已下架。

“在这一轮监管风暴中，不仅普通交易者损失惨重加密货币诈骗外国人，各大交易所也受到了很大冲击。市场交易极度萎缩后，交易手续费将大幅降低。和去年一样，全球顶级交易所能赚取数亿美元交易佣金的好时光，至少今年不会再出现。”对此，苏菲（香港某大型交易所公关负责人）刚刚完成筹款的（化名）也对《华夏时报》记者坦言。